Развитие дела Банка Траст: Позиция Правительства Великобритании

19 октября 2023 6 октября 2023 г. Апелляционный суд Англии и Уэльса опубликовал решение по делу Mints v PJSC National Bank Trust, подтвердив возможность вынесения судебных актов в пользу подсанкционных компаний. В частности, суд указал, что:

• у подсанкционного лица есть право на защиту на территории Великобритании, и английские суды обладают полномочиями на рассмотрение его требований, несмотря на то, что оно  находится под санкциями;
• суды могут выносить решения в пользу подсанкционного лица, и это не будет противоречить положениям санкционного законодательства. 

Однако Апелляционный суд Англии и Уэльса не согласился с выводами суда первой инстанции в части неподсанкционности Банка Траст, указав, что Банк Траст находится в собственности Банка России и, как следствие, является «подконтрольным» Председателю Банка России и/или Президенту России (которые внесены в санкционный список Великобритании) в силу занимаемых ими публичных должностей. Подобный вывод суда фактически означал, что любая российская компания с доминирующим государственным участием является подсанкционным лицом.

Правительство Великобритании оперативно отреагировало на вынесенное судебное решение и смягчило выводы суда. 16 октября 2023 г. Управление по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании (FCDO) опубликовало заявление, в котором указало, что внесение публичного должностного лица из России в санкционный список само по себе не означает, что:

• такое лицо в действительности контролирует частную компанию, и 
• компания признается «подконтрольной» по смыслу санкционного законодательства

В самом заявлении говорится следующее:

«Правительство внимательно изучает влияние решения Апелляционного Суда по делу Mints & others v PJSC National Bank Trust & other, в частности, мнение суда о том, что Банк Траст „контролируется“ подсанкционными лицами в силу их политической должности, отмечая, что решения по этому вопросу принято не было.
При внесении публичного должностного лица в санкционный список FCDO будет стремиться, по возможности, вносить в санкционный список государственный орган, если FCDO сочтет, что соответствующее должностное лицо осуществляет контроль над ним.

Правительство не презюмирует, что частная организация, расположенная или зарегистрированная в России или в любой другой юрисдикции, гражданином которой является подсанкционное публичное должностное лицо, контролируется таким публичным должностным лицом.

В интересах снижения неопределенности мы изучаем имеющиеся у Правительства варианты дальнейшего разъяснения этой позиции […]».